Созыв общего собрания участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Электроагрегат"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 630015, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Планетная, д. 30
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025400524313
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5401103595
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 10240-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3205
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 12.05.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: заочное голосование.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров: дата проведения собрания 15 июня 2023 г., место и время при заочной форме проведения собрания не определяется. Почтовый адрес для направления бюллетеней: ул. Планетная, д. 30, г. Новосибирск, 630015, Россия.
2.4. Дата окончания приема бюллетеней для голосования – 15 июня 2023 г.
2.5. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 22 мая 2023 г.
2.6. Повестка дня общего собрания акционеров:
1)Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности АО «Электроагрегат» за 2022 год.
2) О распределении прибыли и убытков.
3) Об утверждении аудитора АО «Электроагрегат».
4) Об избрании членов Совета директоров АО «Электроагрегат».
5) Об избрании членов Ревизионной комиссии АО «Электроагрегат».
2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: в течение 20 дней до даты проведения собрания с понедельника по четверг с 9-00 до 12-00, с 13-00 до 16-00 часов местного времени, в пятницу с 9-00 до 12-00, с 13-00 до 15-00 местного времени по адресу: г.Новосибирск, ул. Планетная, 30, корпус 6, этаж 2, каб. 201.
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акция обыкновенная именная бездокументарная, номинальная стоимость 340 рублей каждая; регистрационный номер выпуска ценных бумаг 1-02-10240-F, дата регистрации 07.02.2014.
2.9. Орган управления эмитента, принявший решение о созыве общего собрания акционеров и дата принятия решения: совет директоров от 10.05.2023.
2.10. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято решение: 12.05.2023, № 7.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
В.П. Девяткин
3.2. Дата 15.05.2023г.